根据区委统一部署，2025年4月1日至6月17日，区委第三巡察组对山东大运河控股集团有限公司党委开展了常规巡察。7月29日，区委巡察组向山东大运河控股集团党委反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察集中整改进展情况予以公布。

一、整改工作基本情况

（一）提高政治站位，深化思想认识。集团党委高度重视巡察整改工作，第一时间召开专题党委会议，传达学习区委第三巡察组反馈意见及区委关于巡察整改工作的相关要求，深入剖析问题背后的政治根源与思想偏差，以高度的政治责任感对待整改工作，切实把思想和行动统一到区委决策部署上来，坚决摒弃“过关思想”“侥幸心理”，以钉钉子精神扎实推动巡察整改工作。

（二）加强组织领导，强化政治担当。为确保整改工作有序推进，成立巡察整改工作领导小组，由党委书记担任组长，履行第一责任人责任；其他班子成员为副组长，按照“一岗双责”分工抓好分管领域整改；各部室、权属公司主要负责人为成员，具体落实整改任务。领导小组下设办公室，负责整改方案制定、进度跟踪、材料汇总、督促检查等日常工作，形成“党委书记牵头抓总、班子成员分工负责、部室具体落实”的三级整改责任体系，确保整改工作不偏航、不滞后。

（三）压实主体责任，细化整改举措。集团党委坚决扛起巡察整改主体责任，党委书记严格履行巡察整改第一责任人责任，对照巡察反馈意见，坚持“亲自部署、亲自过问、亲自协调、亲自督办”，逐项研究制定整改措施，结合实际制定《巡察反馈意见整改落实方案》，建立整改工作台账，实行动态销号管理，适时开展整改工作“回头看”，坚持问题不解决不放过、整改不彻底不放松，确保巡察整改工作取得实实在在的成效。

（四）健全长效机制，深化成果转化。集团党委坚持“当下改”和“长久立”相结合，建立健全工作机制，进一步完善企业内部管理制度，着力构建科学、管用、长效的制度体系，巩固好、坚持好整改成果，促进全体干部职工作风转变，切实把巡察成果转化为推动企业发展的强大动力。

二、区委巡察组反馈意见整改进展情况

区委巡察组共反馈问题3个方面11个大项，大运河控股集团党委将巡察组反馈问题梳理分解整改任务25个，已整改完成25个，其中长期任务取得阶段性成效并长期坚持4个，继续整改0个。区委书记点事点问题0个，已整改完成0个，其中长期任务取得阶段性成效并长期坚持0个，继续整改0个。

（一）关于“贯彻落实党中央决策部署和省市区委工作要求不够深入，推动国有企业高质量发展有短板”方面

1.关于“思想政治建设抓而不实，推动国企高质量发展动能不足”问题

（1）针对“政治理论学习抓得不紧”问题

整改进展情况：一是大运河集团公司党委修订完善“第一议题”学习制度并严格执行。二是通过党委会深入学习2023年、2024年中央经济工作会议精神，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。三是深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，结合工作实际，加强对党中央关于国有企业领域的指示批示精神的学习。

（2）针对“企业亏损治理成效不高”问题

整改进展情况：一是加快资金回笼。集团公司于2025年8月9日召开债权债务专项清理清查工作部署会议，制定《债权债务专项清理清查工作实施方案》，并成立工作组，集中力量清理历史遗留应收账款，切实提高资金使用效率，降低坏账风险。截至8月25日，摸底排查工作已完成，正积极推进清收工作。二是积极拓宽营收渠道，培育国企新兴收益增长点。深化与区委党校合作办学，收购希尔顿欢朋酒店改造提升项目，盘活闲置资产，实现合作共赢；积极谋划好房子项目，分区域推进开发建设，打造台儿庄高品质住宅标杆，实现国有资产与民生保障双向赋能；深入实施嘉义路老旧街区改造项目，在改善城市交通的同时，开发建设沿街商铺、安装充电桩，实现长期收益；两岸公园B、C区规划开发建设智慧停车场、充电站项目，后期将根据需要扩大智能充电设备安装规模，逐步增加营收。三是积极发行企业债。已完成AA评级的续审工作，9月8日与国联民生证券承销保荐有限公司合作，正与券商对接，商讨前期资料准备工作，发债资金用于偿还有息债务和项目建设，降低集团公司财务成本，此项工作已取得区政府、区国资中心审批，完成券商招标并进驻开展业务，后续工作正有序推进。

2.关于“精细化管理力度不够，深化国企改革质量不高”问题

（1）针对“大运河集团公司党委在建立完善现代化企业制度上用力不足，由粗放式管理向精细化管理转向的进程较为缓慢”问题

整改进展情况：一是完善现代化企业制度。修订了集团公司及各权属公司企业章程，同时按《台儿庄区国有资产事务中心关于深化国有企业监事会改革的通知》要求积极推进改革，完成集团公司及17家权属公司监事会改革，在设置审计委员会前，暂由集团公司内审机构行使相关权力。二是充分发挥职工大会民主监督作用。集团于2025年9月1日召开职工代表大会，传达学习《习近平在庆祝中华全国总工会成立100周年暨全国劳动模范和先进工作者表彰大会上的讲话》，通报集团公司成立以来重点项目建设情况，审议通过《员工考勤管理规定》《员工奖惩规定》《员工异动管理办法》等制度，使职工代表更加了解集团公司发展动态和方向，增强了参与集团公司民主管理的意识和能力。三是严格履行董事会职责。对需经董事会审议的大额资金事项，党委先研究提出意见建议，再按程序提交董事会决策，确保党委决策权与董事会职权有效衔接。

3.关于“落实防范化解重大风险责任有欠缺。大运河集团公司党委防范化解风险意识不强，在有效防控风险方面存在漏洞”问题。

（1）针对“国有资产流失风险防控不力”问题

整改进展情况：一是召开党委会议，专题研究资产闲置问题整改措施，举一反三，开展违规侵占国有房屋专项清理工作，组织人员对阳光公寓、运河人家、清荷园、毛良二期、长安新苑等项目未售出的房产进行全面盘点，摸清集团未售房屋底数，建立详细的房屋管理台账，明确责任人，对私自占用的6套住宅、24间储藏室、9间车库全部进行清理整改，追缴房款55770元，租金8500元。二是针对隐瞒住房使用情况，运用监督执纪“第一种形态”对相关负责人进行通报批评。三是枣庄市台儿庄区城镇投资有限公司已于2025年9月17日将储藏室、车位开票入账，并给古城国有资本投资运营有限公司送达了催款函。

（2）针对“担保贷款风险防控措施不到位”问题

整改进展情况：一是已成立贷款逾期催收小组，动态跟踪客户还款情况，针对客户逾期情况，逐一采取电联提醒、家访催款、发放催收律师函、针对还款能力较弱的客户增加担保人，签订书面还款协议，对于逾期时间较久且金额较大的采取法律诉讼方式。二是山东大运河综合开发有限公司担保的购房客户已归还代扣保证金合计327443.12元，并针对还款能力较弱的客户签订书面还款协议。三是对于逾期时间较久且金额较大的情况，采取法律诉讼手段追缴欠款，下达律师函，督促其尽快还款。

（4）针对“安全生产隐患重视不够”问题

整改进展情况：一是对安全生产责任人进行了谈话提醒，并完善了《安全生产责任制》《安全生产管理办法》等制度，确保每个岗位的安全职责清晰可查、考核有据。二是新型建材公司及时安装商砼车辆清洗池围栏和警示牌；建筑工程公司通过消防演练增强员工防火意识。三是高度重视安全生产工作，成立安全生产领导小组，签订2025年度安全生产责任书。截至10月26日，集团领导带队检查9次，召开6次安全生产工作部署会议，开展了3次应急演练，2次安全隐患专项检查，切实压实了安全责任。

4.关于“意识形态工作责任制落实不严”问题

（1）针对“大运河集团公司党委对意识形态工作的重要性认识不够，未将意识形态工作纳入党建工作计划和党委班子成员个人述职报告”问题

整改进展情况：一是学习贯彻习近平总书记对意识形态工作的重要讲话精神，进一步提高党委对意识形态工作极端重要性的认识，制定了《关于落实意识形态工作责任制实施细则》，严格落实“一岗双责”。二是召开巡察整改专题民主生活会，将意识形态工作作为重要内容纳入其中。三是召开意识形态专题工作会议1次，党委班子成员听取所联系权属公司意识形态工作汇报。

（二）“落实全面从严治党责任不到位，党风廉政建设有落差。”方面

1.关于“全面从严治党主体责任压得不实”问题

（1）针对“党委民主集中制作用发挥不充分”问题

整改进展情况：进一步修订完善了《“三重一大”决策制度实施办法（试行）》制度文件，细化“三重一大”事项中大额资金额度标准，规范大额资金决策流程，明确党委在“三重一大”大额资金决策中的领导作用，董事会、经理层按照职责分工落实决策执行。

（2）针对“领导班子成员党风廉政建设汇报工作走过场”问题

整改进展情况：一是强化思想认识与学习教育，组织学习贯彻习近平总书记关于全面从严治党的重要论述。二是结合实际工作重新撰写全面从严治党暨党风廉政建设汇报材料，对“全面从严治党永远在路上”的认识从“被动接受”转向“主动认同”，深刻理解“严”是党长期执政的根本保障，从而将“严守政治纪律、践行两个维护”内化为思想自觉。

2.关于“工作作风不严不实”问题

（1）针对“合同审核把关不严”问题

整改进展情况：一是修订完善了《山东大运河控股集团有限公司合同管理规定》，针对存在签订日期缺失和涂改的5份合同，已逐份核查问题根源，并与相关方协商达成一致，补签具有法律效力的补充协议。协议中明确约定合同签订日期，确保所有条款的完整性和合法性。二是在补充协议中，对原合同日期缺失或涂改处进行书面修正与确认，通过双方签字盖章予以固化，彻底消除合同效力争议风险。三是强化审核与监督机制，由法务审计部、纪检监察室等部室不定期对已签订合同进行抽查，重点检查日期、金额等关键字段，确保问题“零反弹”。

（2）针对“人员考勤管理不实”问题

整改进展情况：一是对相关责任人运用监督执纪“第一种形态”进行批评教育，推动相关责任人深刻认识考勤管理漏洞的风险隐患，有效遏制考勤违规问题复发。二是通过职工代表大会审议并印发《员工考勤管理规定》并严格执行。三是成立了由党政办公室、法务审计部、人力资源部、纪检监察室等人员组成的考勤监督小组，联合对权属公司进行不定期考勤督导，目前已开展4次专项督导。

（3）针对“对采购及管理支出把关不严”问题

整改进展情况：一是修订完善《差旅费管理规定》，进一步向职工明确差旅费、办公费等报销事宜的具体财务规定，当期发生当期入账。二是山东大运河综合开发有限公司已退回多报销差旅费补助540元。三是已安排专人负责办理相关手续，严格按照报销流程办理。

（4）针对“收取房屋转让费工作迟缓”问题

整改进展情况：一是建筑公司建立租赁费收缴台账，成立专项工作小组，由财务科科长牵头，按合同节点调度进展。二是通过对协议签订人催要，2025年5月29日收取锦华投资有限公司2022至2024年租用建设大厦的三年租赁费250万元。三是已制定收取房屋转让费工作整改方案，根据合同收缴租赁费节点定期催收，逾期不交情况向领导班子汇报走司法程序。

3.关于“中央八项规定精神落实不彻底”问题

（1）针对“公务用车管理制度执行不严，车辆使用登记管理内容不实”问题

整改进展情况：一是完善《山东大运河控股集团公务用车管理规定》，明确公车维修必须到台儿庄区华兴路永兴汽车修理厂、台儿庄区新起点汽车维护服务中心进行维修；针对山东安硕公司用车不规范问题，下发了《纪律检查建议书》，要求限期完成整改。二是严格执行“一车一卡”管理规定，检测公司鲁D976AK和鲁DH96PP两辆公车分别配备1张加油卡。三是规范报销，由大运河设计公司将5010元车辆维修及配件费用支付给修车老板，再由修车老板原路退还给枣庄市工程建设监理公司台儿庄监理部。

（2）针对“超范围发放物品”问题

整改进展情况：一是对相关责任人运用监督执纪“第一种形态”进行批评教育，并第一时间退还超范围发放物品等值款项。二是集团财务部、法务审计部、纪检监察室针对“两节”物品采购及发放情况进行了重点检查，确保福利发放合规。

4.关于“内控机制存有漏洞，财经纪律执行不严”问题

（1）针对“内部会计监督不严”问题

整改进展情况：一是山东大运河控股集团有限公司、山东兴运建设项目咨询公司及枣庄市台儿庄区城镇投资有限公司在整改问题提出后立即整改，避免制单、审核为同一人情况。二是制定《财务工作流程》，对财务核算管理流程进行了详细的规范并进行培训，由财务部相关负责人不定期进行检查。

（2）针对“财务管理不规范”问题

整改进展情况：一是枣庄市台儿庄区城镇投资有限公司将2023年1月份计入开发成本的电脑及打印机于2025年8月调整计入固定资产并相应的补提折旧。二是大运河集团将2024年4月缺少的700元通信费发票予以补附。三是举一反三，集团对于原始附件缺失及无相关人员签字情况，已全部重新梳理一遍所有的记账凭证，补齐缺失附件及相关人员签字手续。

（3）针对“资金管理不规范”问题

整改进展情况：一是制定《财务工作流程》，对资金收支管理进行了详细的规定，避免出现资金管理不规范情况。二是对财务人员进行《财务管理制度》《资金集中管理办法》等制度培训，杜绝使用现金支付工资及加班费现象。

（4）针对“内部审计监督成效不高”问题

整改进展情况：一是修订完善《内部审计管理规定》，对山东兴运建设项目管理咨询有限公司装修工程的工程量收量单缺少双方签字的补齐签字。二是对山东兴运建设项目管理咨询有限公司、枣庄市台儿庄区城镇投资有限公司和山东台庄建筑工程质量检测有限公司内部审计发现的问题逐一复核确认，并把整改情况拍照留存进行销号。三是举一反三，对其余6家权属公司内部审计发现全部问题整改情况进行复查并拍照留存，并对集团各权属公司2025年上半年财务收支进行内部审计。

（5）针对“财务数据存在差异”问题

整改进展情况：8月份财务报表已开始不再使用重分类核算，做到总分类账与财务报表中“其他应收款”、“其他应付款”等往来科目余额完全一致，并加强财务人员核对账要求。

（6）针对“福利支出不规范”问题

整改进展情况：一是完善了《采购管理制度》，明确福利采购必须进行询价、比价，选择性价比高的供应商，并签订正式的采购合同。二是规范福利发放管理，明确福利发放账户的使用范围和审批流程，确保资金使用符合相关规定；强化发放环节管理，制定统一的福利发放签字领取表，确保每一笔福利发放都有章可循，推动福利管理工作从“粗放化”向“精细化”转变。

（三）“践行新时代党的组织路线不深入，夯实党组织建设有差距”方面

1.关于“党建工作责任制落实有缺位”问题

（1）针对“党委班子对党建工作的政治引领作用认识不足，存在重业务轻党建的思想”问题

整改进展情况：一是强化思想教育，加强党委班子对党建工作政治引领作用的学习，深刻认识党建工作的重要性，将党建工作与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核，于7月29日至10月31日，通过召开党委会研究党建工作7次。按照《中国共产党章程》成立党支部1个，按照《中国共产党基层组织选举工作条例》完成党支部换届2个，党支部补选2个。二是修订完善《“第一议题”学习制度》并严格执行，开展“第一议题”学习7次。三是开展发展党员工作培训并严格按流程发展党员，进一步提升党建工作的规范性与实效性。截至10月31日，严格按照发展党员程序，经党委会审批后接收1名预备党员。

2.关于“人员招录把关不严”问题

（1）针对“在公开招聘中降低人员录用标准，减少招聘笔试环节，未按要求向区国企工委报备”问题

整改进展情况：一是严格执行《关于进一步加强区属国有企业干部队伍建设和人事管理的指导意见》文件要求，强化集团在人员招聘、选拔、考核、监督等工作中的领导作用，公开招聘工作遵循相关文件的具体要求和规定，严格贯彻落实招聘过程中的各个环节，确保符合既定标准和流程，保障招聘工作的公平、公正和透明。2025年7月，集团公司招聘10人。二是构建上下联动、协同配合、齐抓共管的人才工作合力体系，严格按照国企工委的相关规定和工作要求，积极对接劳务派遣备案工作，完善劳务派遣人员的备案材料，确保每一步都有的放矢，后续将按照国企工委要求完善劳务派遣备案工作。

3.关于“基层党建工作未夯实筑牢”问题

（1）针对“大运河集团公司党委对党内政治生活重要性认识不足，党内组织生活不够严肃”问题

整改进展情况：一是召开党员大会深入学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》等党内法规，深刻领悟党内政治生活的重要意义。二是城投公司党支部重新召开组织生活会，机关党支部重新撰写组织生活会个人发言材料，有效深化党员对党内政治生活意义的领悟，整体提升了党员思想认识与组织生活规范性。三是对相关责任人运用监督执纪“第一种形态”给予批评教育，督促其深化对组织生活会的认识。

三、立行立改事项办理情况

区委巡察组共移交立行立改事项1个，已整改完成1个，继续整改0个。

关于“大运河综合开发有限公司存在房地产开发项目未售房源、车库等被个人占用的问题”事项。

办理进展情况：一是加强组织领导，统一思想认识。集团党委切实把巡察立行立改问题作为政治任务抓实抓好，先后召开2次专题会议，成立违规侵占国有房屋专项排查清理工作领导小组，建立起“主要领导负总责、分管领导直接抓、公司（部室）负责人具体办”的整改工作机制。二是制定工作方案，严明纪律责任。印发了《违规侵占国有房屋专项排查清理工作方案》，开展违规侵占国有房屋专项清理工作，举一反三，组织人员对阳光公寓、运河人家、清荷园、毛良二期、长安新苑等项目未售出的房产进行全面盘点，建立详细的房屋管理台账，明确责任人，并对私自占用的6套住宅、24间储藏室、9间车库全部进行清理整改，追缴房款55770元，租金8500元。针对隐瞒住房使用情况，运用监督执纪“第一种形态”对相关负责人进行通报批评，向党委写出书面检查，并对分管领导提出批评。三是健全长效机制，动态跟踪管理。集团党委坚持“当下改”和“长久立”相结合，要求各权属公司加强管理和排查，切实巩固深化好巡察立行立改整改成果。（已整改完成）

四、今后整改工作打算

当前，巡察整改虽已取得阶段性成效，但对照“彻底整改、长效巩固”要求，仍有部分重点难点工作处于攻坚关键期。一是资金压力大。因房地产行业环境持续低迷，金融机构对房地产等建筑开发类项目的资金来源、还款机制、经营收益及相关产权手续审查严格，传统“借新还旧”模式难以为继。二是部分权属公司的资质低。对承接要求资质更高的大型项目方面还存在差距。三是亏损治理成效不高。公司房源库存较高，资金回笼迟缓，财务成本增加，企业营业收入较差，亏损局面未能得到彻底扭转。

针对上述问题，集团党委将以钉钉子精神持续用力，聚焦当前攻坚任务，着眼长远机制建设，推动整改工作走深走实。

（一）提高政治站位，自觉扛牢巡察整改的政治责任。深入学习贯彻党的二十届三中、四中全会精神、习近平总书记关于巡视工作的重要指示批示精神及省市区委相关工作要求，进一步深化思想认识，把巡察整改作为一项重大政治任务，紧抓不放、常抓不懈，以实际行动牢固增强“四个意识”、践行“两个维护”，切实把思想和行动统一到区委巡察整改的部署要求上来，切实做好巡察工作“后半篇文章”。

（二）强化责任担当，深入构建巡察整改的长效机制。把“当下改”和“长久立”相结合，坚持举一反三、标本兼治，对整改过程中已完善的各项管理制度，坚决抓好落实，确保真正发挥作用。对需要长期坚持的问题，实施分类施策、精准突破，明确阶段性目标与验收标准，确保任务闭环推进；对已完成的整改事项，定期开展“回头看”，确保整改经得起时间和历史的检验。

（三）加强成果转化，进一步推动集团高质量发展。把抓好巡察整改作为推动集团工作发展的重要契机，认真落实区委、区政府部署要求，坚持把巡察整改与生产、经营、建设、管理等工作有机结合，通过转变干部作风、加强廉政建设、完善制度机制，激发调动党员干部干净干事、主动担当的精神，努力营造风清气正的干事环境，推动整改工作从“完成任务”向“提质增效”转变，切实把整改成果转化为推动集团公司高质量发展的动力。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：0632-6651808；邮政信箱：山东省枣庄市台儿庄区278号；电子邮箱：sddyhkgjt@zz.shandong.cn。

中共山东大运河控股集团有限公司委员会

2026年1月4日